Artículos: "financiación del terrorismo"
Derecho de sociedades
30/11/2023
El nuevo Registro Central de Titularidades Reales
Autor:
David Jódar Huesca
El pasado 19 de septiembre entró en vigor el Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento. Con la creación del Regis...
Derecho público
31/05/2017
Trasposición de la cuarta Directiva de la UE sobre blanqueo de capitales
El 26 de junio de 2017 vence el plazo de trasposición de la Directiva 2015/849 de la Unión Europea relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la ...
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